2022年9月16日上午，中機國際第三屆董事會第十三次會議以現(xiàn)場會加視頻會的形式順利召開。會議由謝克董事長主持，公司全體董事謝克、李寶琳、易凡、王卓、楊磊、袁煒焱、張繼才出席會議，監(jiān)事廖愛民、公司經(jīng)營班子成員陳蕃、王林春、王勁、邵雪奎、劉武、董事會秘書羅志珍列席會議。

董事會秘書羅志珍首先向會議報告了第三屆董事會第十一次、十二次會議決議的執(zhí)行情況。接著，會議聽取了《2022-2024三年戰(zhàn)略規(guī)劃及遠期展望》議案，會議審議批準(zhǔn)了公司2022-2024三年戰(zhàn)略規(guī)劃報告，會議認為，公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃站位高、思路新、目標(biāo)實、措施到位，與國家政策、上級公司戰(zhàn)略要求緊密銜接，面對未來轉(zhuǎn)型升級提出了新的發(fā)展思路，目標(biāo)明確可行。同時，會議要求公司緊跟國機工程集團實體化工作，抓住機遇，展現(xiàn)更大的作為；圍繞科技型工程公司的打造，要在科技人才激勵機制上努力探索，強化科技創(chuàng)新特色，助力公司可持續(xù)發(fā)展；建設(shè)好賦能中臺，尤其要持續(xù)強化各類風(fēng)險的管控。

會議聽取審議了其他5項專題議案，全體董事對提交會議審議的議案進行了逐項書面表決。

謝克董事長作了總結(jié)講話。他首先對公司今年當(dāng)前取得的發(fā)展成績表示祝賀并給予充分肯定，對以公司總經(jīng)理易凡為首的高管團隊及全體員工的付出表示感謝，同時對下一步工作提出幾點要求：

一是把《習(xí)近平談治國理政》第四卷的學(xué)習(xí)提升一個高度，要求經(jīng)營班子成員帶著問題學(xué)，并通過學(xué)習(xí)讓高質(zhì)量黨建和高質(zhì)量經(jīng)營更好地融合，達到新高度；

二是公司多年來的持續(xù)增長來之不易，希望大家志存高遠，同時要居安思危，根據(jù)國機工程集團實體化的要求，加強融合與協(xié)同，找準(zhǔn)發(fā)展定位，為國機工程集團的發(fā)展作出更大貢獻；

三是要對存量業(yè)務(wù)進行梳理，聚焦優(yōu)勢業(yè)務(wù)和重點業(yè)務(wù)，加強政策研究，結(jié)合屬地化特點，推進公司的經(jīng)營發(fā)展邁向新的臺階；

四是要結(jié)合三年規(guī)劃進行對標(biāo)對表，在科技引領(lǐng)、科技型工程公司建設(shè)、區(qū)域深耕、業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，多思考“我們能做什么？”，進一步落實舉措，干出實效；

五是結(jié)合中設(shè)集團“創(chuàng)新在行動，價值新呈現(xiàn)”活動，希望公司推出具有模式型和協(xié)同價值的業(yè)務(wù)或技術(shù)進行分享。